Orden del día
Orden del Día de la Junta General Ordinaria 2025
- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social:
- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2024, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que GCS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es sociedad dominante.
- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2024.
- Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado e Información sobre Sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2024.
- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2024.
- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2024, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que GCS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es sociedad dominante.
- Ratificación, nombramiento y reelección de consejeros. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración:
- Ratificación y nombramiento como consejero de don Isidro Fainé Casas con la categoría de dominical.
- Reelección como consejera de doña Carmen Fernández Rozado con la categoría de independiente.
- Reelección como consejero de don José Eladio Seco Domínguez con la categoría de independiente.
- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
- Ratificación y nombramiento como consejero de don Isidro Fainé Casas con la categoría de dominical.
- Remuneraciones de los consejeros:
- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2024.
- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.
- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2024.
- Aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias.
- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias.
- Autorización al Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, para aumentar el capital social mediante aportaciones dinerarias hasta la mitad de la cifra del capital social, dentro del plazo máximo de 5 años, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas. Dentro de la cuantía máxima indicada, se atribuye al Consejo de Administración la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente hasta un máximo del 20% del capital social.
- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.
- Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración aprobada en su reunión de 27 de marzo de 2025.